برچسب: مبارزه با پولشویی
عضو هیئت مدیره بانک:
مرادی با یادآوری اینکه امروزه لیزینگ ها تنها از دو...
عضو هیئت مدیره بانک صادرات ایران گفت توسعه و گسترش... گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران یاسر مرادی در جشن... چهاردهمین سال فعالیت شرکت واسپاری سپهر صادرات با تأکید بر... این مطلب افزود بانک صادرات ایران در سال های اخیر...
کد خبر: ۳۸۷۰۶۰ تاریخ انتشار: ۱۴۰۳/۱۲/۰۱
عضو ناظر در شورای عالی مبارزه با پولشویی و تامین... امیدوارم مجمع تشخیص مصلحت نظام با الحاق ایران به fatf...
توسلی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت مطابق با... fatf گفته می شود تسهیلاتی که پرداخت می کنید باید... حلقه اول دوم و سوم آن هم مشخص باشد یا... موارد برخلاف مسائل امنیتی ما است عثمان سالاری با بیان...
کد خبر: ۳۸۶۷۲۴ تاریخ انتشار: ۱۴۰۳/۱۱/۱۰
ایران در لیست کشورهای پرخطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم...
برای اثبات کارآیی نظام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی... مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم به عنوان... کشیده شدن موضوع تخصصی و فنی مبارزه با پولشویی و... آسیب های حضور ایران در لیست کشورهای پرخطر پولشویی و...
کد خبر: ۳۸۶۶۸۵ تاریخ انتشار: ۱۴۰۳/۱۱/۰۷
ها به نفع کشور باشد و به راه حل معقولی...
درباره بررسی مجدد fatf در مجمع تشخیص مصلحت نظام با... نظر نهایی به نفع کشور باشد و به راه حل... تدبیر و امید علی لاریجانی در پاسخ به ایرنا درباره... درباره بررسی fatf در مجمع گفت کمیسیون مشترکی برای بررسی...
کد خبر: ۳۸۶۶۶۱ تاریخ انتشار: ۱۴۰۳/۱۱/۰۶
معاون اجرایی رئیس جمهور تاکید کرد نمایندگان مجلس هم باید... برخی هم ممکن است مطلبی را با فریاد و یا...
جمله نمایندگان مجلس علیه بررسی دوباره fatf در مجمع تشخیص... مصلحت نظام که با درخواست رئیس جمهور و موافقت رهبر... شنیده شدن یک صدای واحد با دموکراسی و مردم سالاری... هم باید بتوانند نظرات خود را اعلام کنند و دولت...
کد خبر: ۳۸۶۵۰۰ تاریخ انتشار: ۱۴۰۳/۱۰/۲۹
از طریق تشویق آشنایی و ارتباطات متقابل بین مردم جمهوری...
های متعاهد نامیده می شوند با ابراز علاقه به ارتقای... های حقوقی آنها با اعتقاد به اینکه توسعه مشارکت جامع... روسیه قرار دارد با تکیه بر پیوندهای عمیق تاریخی بین... نظامی فرهنگی بشردوستانه علمی فنی و سایر زمینه ها با...
کد خبر: ۳۸۶۴۹۲ تاریخ انتشار: ۱۴۰۳/۱۰/۲۹
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره شبهات مطرح... شده درباره پرونده قتل داریوش مهرجویی و ادعای وکیلش مبنی...
های نبرد ذلیلانه و رذیلانه تلاش می کند که با... خود تغییر دهد و تلاش می کند با جنگ رسانه... ای نسبت به ناامید کردن مردم از ادامه مبارزه آنها... سوء استفاده کند لذا باید مراقبت کنیم که با قلم...
کد خبر: ۳۸۴۶۳۷ تاریخ انتشار: ۱۴۰۳/۰۸/۰۱
به دلیل کوتاهی در مبارزه با پولشویی و همچنین تامین... شده و به روند عالی تبادلات مالی این گروه وارد...
کد خبر: ۳۸۳۳۹۸ تاریخ انتشار: ۱۴۰۳/۰۴/۰۸
های مازاد وارداتی فروش فوری با زمان تحویل حداکثر سه... بانک ها تا روز شنبه تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ ساعت ۱۳ ۰۰... متقاضیان یکی از حساب های خود را نزد شعب بانک... ۱ قیمت فروش محاسباتی قطعی خودرو های وارداتی در مبادی...
کد خبر: ۳۸۰۶۰۱ تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۱۱/۲۱
رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد... امور مالیاتی برای مبارزه با جرم فرار مالیاتی است در... این شرایط این افراد باید برای تشکیل پرونده به سازمان...
رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد... از اقدامات جدید برای مبارزه با فرارهای مالیاتی و پولشویی... و نیز محدودیت مالی برای حساب های حقیقی که بالای... خبرداد و گفت که این افراد باید برای تشکیل پرونده...
کد خبر: ۳۸۰۳۳۵ تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۱۱/۱۶
نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی به... رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد در... طریق خدمات کارت به کارت در شبکه بانکی کشور با... قانون مبارزه با پولشویی ارائه خدمات کارت به کارت بیش...
کد خبر: ۳۸۰۱۷۳ تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۱۱/۱۵
متقاضیان جدید با توجه به برنامه تولید گروه سایپا با... برای محصولات شاهین با گیربکس اتوماتیک و ساینا sda از...
مطابق اطلاعیه سامانه تخصیص خودروهای یکپارچه داخلی با توجه به... برنامه تولید گروه سایپا محصولات شاهین با گیربکس اتوماتیک و... جدید با توجه به برنامه تولید گروه سایپا با هدف... محصولات شاهین با گیربکس اتوماتیک و ساینا sda از طریق...
کد خبر: ۳۷۷۵۵۳ تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۱۰/۰۶
رییس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه انجام این مهم... است افزود مبارزه با پولشویی یک اقدام ملی است و... یک مرکز اطلاعات مالی نمی تواند به تنهایی با پولشویی... مبارزه کند و آن را کاهش دهد ...
علیرغم داشتن مجوز الزامات و استانداردهای مبارزه با پولشویی را... به پولشویی تحت اعمال محدودیت ها قرار می گیرند هادی... خانی معاون وزیر اقتصاد درباره خروج کارتخوان از کشور و... همسایه و انجام داد و ستد با این کارتخوان ها...
کد خبر: ۳۷۷۳۷۰ تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۱۰/۰۴
که مورد تایید ستاد نوسازی و اسقاط خودروهای فرسوده باشند... که مورد تایید سازمان ثبت احوال کشور است مسئولیت اشتباه...
تخصیص خودروهای داخلی با توجه به ظرفیت های خالی ناشی... کارگروه خودروی شورای رقابت و با هدف تسهیل شرایط برای... نوسازی و اسقاط خودروهای فرسوده باشند طرح حمایت از خانواده... ثبت احوال کشور است مسئولیت اشتباه در انتخاب طرح به...
کد خبر: ۳۷۶۸۰۳ تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
شهریور ۱۴۰۱ با انتشار خبر بازداشت دو برادر همسر ساداتی... نژاد محمد صفایی نماینده گناباد و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس... در گفت وگو با وبسایت رویداد ۲۴ فسادهای رخ داده...
روزنامه اینترنتی فراز از قدیم گفته اند چای باید لب... سوز و لب دوز باشد حالا فساد چای دبش لب... کرد با وجود افشای فساد عظیم ۳ ۷ میلیارد دلاری... چای دبش باز هم دولت خود را دولت مردمی نامید...
کد خبر: ۳۷۶۷۰۴ تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۹/۲۲
محصول که شش محصول دارای قیمت قطعی در مبادی ورودی... و پنج محصول دارای قیمت علی الحساب در مبادی ورودی...
قطعی در مبادی ورودی و پنج محصول دارای قیمت علی... الحساب در مبادی ورودی هستند تبصره قیمت مندرج در جدول... شماره ۱ قیمت قطعی در مبادی ورودی بوده و هزینه... شده قیمت در مبادی ورودی بوده و هزینه ها و...
کد خبر: ۳۷۶۲۹۹ تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۹/۱۵
مبلغ پرداختی در صورتی که علی الحساب اعلام شده باشد... انعقاد قرارداد با متقاضی توسط شرکت واردکننده اقدام می شود...
مبادی ورودی جدول شماره 1 قیمت فروش محاسباتی قطعی خودروهای... وارداتی در مبادی ورودی واحد دستگاه / ریال تبصره قیمت... مندرج در جدول شماره 1 قیمت قطعی در مبادی ورودی... علی الحساب اعلام شده قیمت در مبادی ورودی بوده و...
کد خبر: ۳۷۶۱۳۹ تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۹/۱۳
حاکمیتی قرار گیرد و نوع نگاه در مبارزه با فساد... از برخورد با فاسد به جلوگیری از بهره برداری از...
برای ۱۲۲۶ شخص مظنون به پولشویی در موسسات مالی و... اعتباری با جمع گردش بیش از ۱۰۰ همت محدودیت تبادلات... مالی اعمال شده است با اجرای مواد ۸۳ تا ۸۵... آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی در کشور مبنی...
کد خبر: ۳۷۵۴۷۶ تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۹/۰۲
رئیس کل بانک مرکزی با برشمردن مشخصه های قانون جدید... بانک مرکزی گفت نخستین مسأله در این قانون استقلال بانک... مرکزی است استقلال به معنای استقلال ابزاری بانک مرکزی است... و نه استقلال در اهداف بانک های مرکزی همواره استقلال...
رئیس کل بانک مرکزی از اجرای الگوی جدید نظارتی این... بانک در شبکه بانکی از هفته آینده خبر داد و... گفت با اجرای قانون بانک مرکزی اختیارات این بانک برای... ایجاد انضباط پولی و بانکی مطلوب افزایش می یابد و...
کد خبر: ۳۷۴۳۶۵ تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۸/۰۲
از این مواردی نظیر مذاکرات برجامی با آمریکا و عربستان... دولت مورد حمایت اصلاح طلبان و اعتدالیون از آنها تحت... در دولت مورد حمایت اصول گرایان از ارتباط با غرب... و عربستان با عنوان دیپلماسی قوی یاد می شود ...
توسط ایران برای مبارزه با پولشویی خبر داد این ادعای... اتاق بازرگانی ایران در نشست ماهانه هئیت نمایندگان از احتمال... اطلاعیه وزارت اقتصاد را به دنبال داشت و این وزارتخانه... در اطلاعیه مذکور صراحتاً اعلام کرد که در زمینه پولشویی...
کد خبر: ۳۷۳۳۴۵ تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۷/۱۸
